Bruselas actualiza la lista de países de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

La Comisión Europea ha actualizado su lista de jurisdicciones de terceros países consideradas de alto riesgo debido a deficiencias estratégicas en sus marcos nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALD/CFT). Esta medida forma parte de los esfuerzos continuos para proteger la integridad del sistema financiero de la UE […]