La Fiscalía Europea descubre un fraude masivo de 600 millones con fondos europeos que acaba con 22 detenidos

La Fiscalía Europea (EPPO) ha destapado un fraude de 600 millones de euros en fondos europeos destinados para Italia en una macroperación coordinada con la Guardia di Finanza italiana que ha concluido con a la detención de 22 personas en Italia, Austria, Rumanía y Eslovaquia. En relación a los detenidos , ocho se encuentran en prisión preventiva, mientras que los otros catorce bajo arresto domiciliario. Además, el juez de instrucción ha decretado una orden de congelación sobre activos por un valor total de más de 600 millones de euros.

Tras una detallada investigación, las autoridades consideran que los acusados utilizaron tecnologías específicas como las VPN, servidores en la nube, criptoactivos o IA para llevar a cabo la operación. El objetivo era captar subvenciones a fondo perdido del plan de recuperación de Italia de la UE, además de los fondos “Next Generation” que transfirieron luego a cuentas bancarias del exterior. Para poder hacerse con los fondos de forma efectiva, los sospechosos crearon balances corporativos falsos para dar veracidad a sus supuestas “empresas”, cuando en verdad se trataba de una tapadera falsa e inactiva.

El fraude masivo se realizó entre 2021 y 2023, con el propósito de obtener la financiación del plan de recuperación de Italia, que suman un total de 194.000 millones de euros destinados a “Next Generation”, siendo el Estado miembro que más se beneficia de estos fondos, por delante de España (163.000 millones).

Según Europa Press, la policía italiana ha informado de que se han incautado varios “apartamentos y villas señoriales”, criptomonedas, relojes de alta gama como “Rolex”, joyeria y coches de lujo (Lamborghini Urus, Porsche Panamera y Audi Q8). Todo ello dando lugar a una suma de 600 millones de euros congelados.

Fuente: Pixabay

la Fiscalía Europea mantiene un total de 1.927 investigaciones activas en la UE , que estiman un total de 19.200 millones de euros perdidos en fraudes y casos similares. Italia es el Estado miembro con más casos abiertos (618 investigaciones por un volumen de fondos de 7.380 millones). En cuanto a España, a día 31 de diciembre de 2023. la Fiscalía Europea tenía abierta un total de 47 investigaciones activas por casos de fraude, con un daño estimado de 321,7 millones de euros .

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